Les papiers de Pandora révèlent où les personnes les plus riches du monde cachent leur argent

Dimanche, le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ)  a lancé une bombe qui a fait paraître étrange le reportage de juin de ProPublica sur l'évasion fiscale des milliardaires. Surnommé Pandora Papersle dossier de l'ICIJ expose le vaste patchwork de transactions commerciales offshore entre les dirigeants mondiaux, les célébrités et autres personnalités publiques. C'est en quelque sorte le successeur des Panama Papers du Consortium de 2016, qui ont débloqué les machinations derrière des décennies de transactions offshore qui ont permis la corruption à l'échelle industrielle.

Pandora Papers va encore plus loin, tirant le rideau sur des documents divulgués qui détaillent comment tout le monde, du roi de Jordanie au mannequin Claudia Schiffer, a profité des paradis fiscaux internationaux. Et dans certains cas, comme avec le roi de Jordanie Abdallah II, alors qu'il était sous surveillance pour avoir prétendument abusé de leur pouvoir et contribué à l'iniquité mondiale.

Connexe : Décodage des papiers de Panama : une révélation qui a secoué l'Inde

La notion de personnes fortunées et d'entités commerciales créant des sociétés dites « coquilles » dans des pays éloignés de leur principal le siège social comme moyen de stocker des actifs moins lourdement taxés (ou non taxés) n'est pas nouveau. Il est cependant souvent opaque et abstrait pour le grand public. Et l'objectif des Pandora Papers, selon ses propres termes, est de fournir « une perspective inégalée sur la façon dont l'argent et le pouvoir fonctionnent au 21e siècle – et comment l'état de droit a été plié et brisé dans le monde entier par un système de secret financier activé par les États-Unis et d'autres pays riches. »

Ainsi, par exemple, le journaliste de l'ICIJ basé à New York Spencer Woodman a plongé profondément dans les documents nouvellement divulgués et a découvert comment l'ordre catholique romain scandalisé La Légion du Christ a continué à investir des millions dans le cadre de transactions immobilières mondiales via des fiducies offshore discrètes, tout en faisant l'objet de nombreuses poursuites judiciaires alléguant la pédophilie et les abus perpétrés par son clergé.

Ailleurs dans le cadre de l'enquête de Pandora Papers, Sean McGoey, un membre de l'ICIJ basé en Virginie, a expliqué comment le mannequin Claudia Schiffer a créé six sociétés légèrement ou non taxées dans les îles Vierges britanniques, en plus d'une fiducie réservé à sa famille. Schiffer a déclaré à l'ICIJ qu'elle était "conforme à la législation fiscale du Royaume-Uni".

Les représentants de l'ex-Beatle Ringo Starr, dont les documents ont découvert de nombreuses sociétés et fiducies concrétisées aux Bahamas et au Panama, ont refusé de commenter l'ICIJ.

Connexe : Tax Shelters to Steer Clear Of​[19659012] D'autres noms signalés par le rapport – qui, comme l'enquête susmentionnée de ProPublica, soulignent les moyens par lesquels les citoyens du monde ultra-riches et puissants peuvent potentiellement esquiver la fiscalité dans leur pays d'origine plus que de commettre des illégalités financières pures et simples – comprennent le courtier en énergie sri-lankais Thirukumar Nadesan et son épouse, l'ancien membre du Parlement Nirupama Rajapaksa ; la mégastar de la pop Shakira (dont l'avocat a déclaré à l'ICIJ que ses sociétés offshore sont déclarées et ne fournissent pas d'avantages fiscaux) ; et le Premier ministre libanais Najib Mikati.

S'adressant au New York Times, Lakshmi Kumar, directeur des politiques de l'organisme de surveillance international Global Financial Integrity, a déclaré à propos des révélations des Pandora Papers : « Quand vous êtes si riche et que vous recherchez un moyen de cacher de l'argent, vous ne pouvez pas le faire seul. Vous avez besoin d'un réseau de professionnels pour vous aider."

​​​​​​