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décembre 9, 2020

Le fondateur de Bitcoin Exchange condamné à la prison pour blanchiment d'argent2 minutes de lecture



Le DOJ pense qu'Alexander Vinnick a dirigé BTC-e comme façade pour une opération de blanchiment d'argent.


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Cette histoire est apparue à l'origine le Engadget

Alexander Vinnick l'homme russe qui a fondé et dirigé le service d'échange Bitcoin maintenant disparu BTC-e, a été condamné à cinq ans de prison. Un tribunal parisien a déclaré Vinnick coupable de blanchiment d'argent et l'a condamné à payer 100 000 € (121 000 dollars) d'amende. Vinnick a été arrêté en Grèce en 2017 en vertu d'un mandat d'arrêt international émis par le ministère américain de la Justice et a été extradé vers la France plus tôt cette année.

Le ministère de la Justice a accusé Vinnick d'exploiter la BTC-e comme un front pour une opération massive de blanchiment d'argent. qui acceptait des fonds volés lors de cyberattaques. La société de sécurité Wizsec avait précédemment lié ses comptes privés BTC-e à des fonds volés à Mt. Gox . Si vous vous souvenez bien, environ 480 millions de dollars de Bitcoins ont disparu du service d'échange en 2014 en raison, comme le mont. Le PDG de Gox, Mark Karpeles, les a appelés «faiblesses du système».

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Le DOJ américain a accusé Vinnick de 17 chefs d'accusation de blanchissant jusqu'à 4 milliards de dollars depuis la création de la bourse en 2011. Pendant ce temps, les procureurs français l'ont inculpé pour «extorsion, complot et atteinte aux systèmes automatiques de traitement de données». Les autorités françaises pensent qu'il a aidé à créer le ransomware «Locky», qui a été diffusé par courrier électronique et a été utilisé pour attaquer les entreprises et organisations françaises entre 2016 et 2018. Au moins 20 entités du pays ont fini par payer une rançon en Bitcoin pour libérer leurs réseaux

La partie de Vinnik a soutenu devant le tribunal qu'il n'était qu'un opérateur technique exécutant les instructions des directeurs de BTC-e. Bien que le tribunal finisse par le condamner pour blanchiment d’argent, ce n’est pas le pire des scénarios pour Vinnick. Selon ZDNet les procureurs français n’ont pu prouver qu’une des 14 charges retenues contre lui, et ce n’était pas celle de Locky. Cela signifie qu'il a pu éviter la peine de 10 ans et l'amende de 750 000 € que les procureurs avaient demandées.




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