Fumé! Le FBI Sting surprend des manipulateurs de cannabis

Août
28 2019

7 min de lecture

Présenté par Cannabis Law Report

Trois hommes du sud de la Floride ont été arrêtés dans le cadre d'un réseau de manipulateurs de cannabis par le département de la justice du nord de l'Ohio.

Charles Vaccaro, Eli Taieb et Dror Svorai ont tous été inculpés de fraude sur titres, de fil de fer et de complot après que deux agents du FBI se soient révélés clandestins, se présentant comme de mauvais acteurs prêts à canaliser les gains illicites des actions du trio sur leurs comptes bancaires américains.

PotNetwork Holdings ($ POTN) du groupe Vaper ($ VPOR) et du liquide de label blanc ($ WLAB) .

]

Page Facebook de Pot Network Holdings

Les trois hommes ont été libérés avec des obligations garanties d'un million de dollars et Taieb et Svorai ont dû rendre leur passeport. On a attribué à Svorai un bracelet de suivi à la cheville par GPS

. Le régime

impliquait des hommes qui utilisaient des sociétés d’investissement privées dont ils étaient propriétaires pour des investissements PIPE dans des actions détenant finalement environ 20% du capital.

Les PIPE sont un investissement public dans une entité privée, réalisé au moyen d’un emprunt qui se convertit en actions ordinaires lorsque la société ne peut pas rembourser le prêt à taux élevé. Il s’agit souvent de l’investissement dans la spirale de la mort car les taux de conversion permettent aux investisseurs d’obtenir des millions d’actions moyennant des investissements relativement modestes. En agissant de la sorte, les trois hommes investissant en tant que groupe non divulgué empêchent les actionnaires publics de contrôler leur contrôle sur la propriété de leurs actions.

The sting

Pour la première fois, Charles Vaccaro est entré en contact avec l'agent secret du FBI en juillet. 2019, quand il a dit qu'il cherchait quelqu'un pour l'aider à liquider environ 100 millions de dollars d'actions de plusieurs sociétés, et que cela devait être traité dans un compte de courtage à l'étranger, car la Securities and Exchange Commission s'opposait de plus en plus aux courtiers américains blocs de penny stock.

Les trois sociétés ont négocié sur ce que l’on appelle les marchés hors cote. Selon l'affidavit du FBI déposé devant un tribunal fédéral, Eli Taieb a déclaré à l'agent d'infiltration qu'ils dépenseraient entre 100 000 et 200 000 dollars US pour payer les promoteurs rémunérés afin de pomper les actions une fois leurs actions converties.

L'idée était que l'agent ou les agents du FBI vendraient leurs actions à la hauteur de la pompe avec l'objectif de liquider 1 million de dollars d'actions par semaine et prendre des frais de compensation de 20 pour cent. Ensuite, l’agent du FBI était censé blanchir les bénéfices restants sur des comptes bancaires nommés aux États-Unis. L'un des comptes bancaires mis en place pour recevoir les fonds illicites était un compte Wells Fargo pour D & D Capital, une société appartenant à Dror et son frère Dekel.

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Dror Svorai

Dror Svorai a déclaré à l'agent qu'ils pouvaient gagner entre 2 et 3 millions de dollars en un mois. Le plan décrit était de commencer par Vapor Group, puis de passer à PotNetwork Holdings. Vaccaro a contrôlé PotNetworks et Svorai ont contrôlé Vapor Group. Svorai a expliqué que les trois hommes contrôlés par Vapor Group contrôlaient environ 6 à 7 milliards d'actions.

L'agent s'est inquiété du volume des transactions, car certaines actions portaient des symboles de mise en garde.

Svorai a également expliqué, s’ils y étaient contraints, qu’ils pourraient aussi «sensibiliser» . L'agent du FBI a déclaré dans l'affidavit qu'il pensait que cela signifiait une campagne de promotion payée. Mais Cannabis Law Report a appris que Svorai parlait en fait d’embaucher le Awareness Consulting Network propriété de Edris Mendez . ACN est connu comme un tiers payant.

Le 19 juillet, le FBI arrêta le trio ^[ 2019] et demanda au juge de sceller l'affaire, l'enquête étant en cours. Ils ont également saisi le compte bancaire de D & D Capital. L'affaire a été descellée une semaine plus tard et a été signalée pour la première fois par Michael Goode, qui retrace la fraude boursière liée aux actions à petite capitalisation sur son blog Goodetrades.com .

Au total, cinq actions figuraient dans le schéma détaillé présenté au FBI. a également inclus deux sociétés de bitcoins Clic Technology et Canna Corporation qui possède la Northway Mining .

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L'échappatoire

Cannabis Law Report a retracé le nombre d'entreprises qui ont promu les actions et ont révélé qu'elles avaient été payées par ACN. Il semble que la relation entre le groupe arrêté et ACN remonte au moins à janvier 2017.

La commission des valeurs mobilières et des bourses permet aux promoteurs d’écrire des recherches positives sur les actions dès lors qu’elles dévoilent qui les paie. Comme le trio a engagé un tiers payeur pour payer les promoteurs, il peut essayer de cacher qui paie réellement la campagne.

Selon une étude menée par le Cannabis Law Report, le groupe Vapor avait moins cinq promotions payées au cours des deux dernières années. Cannabis Law Report

a obtenu des copies des campagnes par courrier électronique. Le cours de l'action PotNetwork Holdings était plus élevé que celui de Vapor Group, avec une hausse en janvier 2018 à 0,85 USD par rapport à son creux quelques semaines auparavant, 0,06 USD. La société a attiré l'attention du principal analyste du cannabis Alan Brochstein qui a commencé à s'interroger sur le nombre d'actions en circulation par rapport à ce que la société rapportait. Brochstein est également le propriétaire du média, New Cannabis Ventures . PotNetwork a changé son plan d'affaires à plusieurs reprises, mais a finalement commencé à vendre des produits à base de CBD.

En juin 2018, Brochstein a écrit «S'il est positif que la société ait finalement déposé son dossier auprès de la SEC après plusieurs années de commerce comme un penny stock de cannabis sans avoir déjà satisfait à ce critère, les informations fournies dans le document sont insuffisantes et, à bien des égards, reflètent mal la société. Même si l'on est prêt à regarder au-delà des drapeaux jaune et rouge, l'évaluation semble très difficile à justifier. ”

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Le réseau

Pendant ce temps, Charles Vaccaro, ancien président de PotNetwork Holdings en 1945, a été poursuivi devant la cour fédérale du Connecticut par le gestionnaire de fonds spéculatifs, Steven Hicks ] De Southridge Capital. Vaccaro a été accusé de contrôler la société dans les coulisses et de lui ordonner de ne pas autoriser Southridge à convertir sa dette en actions en vertu d'un contrat d'achat d'actions.

Il s'avère que PotNetwork Holdings a pris de l'argent sous forme de prêt et n'a pas payé Southridge. retour. L'affaire est en cours. Un examen des affaires devant les tribunaux fédéraux à travers les États-Unis montre que les actions en justice dans l'affaire Southridge étaient un modèle de délit d'initié mené par Vaccaro et Svorai dans de nombreux stocks qu'ils contrôlaient.

Vaccaro a une histoire de mauvais comportement. Il dirigeait un courtier appelé FI Trading qui avait été expulsé de FINRA en 2003. En 2015, alors qu’il travaillait pour un autre groupe de négoce, il n’avait pas payé le différend avec un client et la FINRA lui avait retiré sa licence de courtier. Un examen de plusieurs forums de discussion sur les échanges montre des avertissements concernant Vaccaro auprès de plus d'un groupe commercial proposant de prendre de l'argent de clients.

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Certains des gains prétendument mal acquis de Vaccaro ont été dépensés pour un yacht Azimut de fabrication italienne de 70 pieds qu'il a nommé C-Weed.

Azimut Yacht

Les archives de la LLC indiquent que le bateau a été construit en son nom en 2017. L'année dernière, il a été inculpé de quatre délits mineurs lorsque le bateau amarré à Montauk, un quartier branché de New York, déversait des déchets dans le lac Montauk. Apparemment, personne n'a pris la peine de pomper les quatre toilettes du yacht. Au moment de l’arrestation, les policiers de l’East End Hampton ont également appris que l’État de Floride avait encore à sa charge des accusations pour impôt impayé. Vaccaro vend actuellement à Sunny Isles Beach, en Floride, un appartement de deux chambres avec deux chambres et offrant une vue sur l'océan. Il possède également une maison à Port Washington, à New York.

Alex Spiro, associé, Quinn Emanuel

Vaccaro a embauché un avocat de la défense, de couleur blanche, de la couleur blanche Quinn Emanuel, nommé Alex Spiro . L’avocat Spiro a également récemment été embauché par l’investisseur de cannabis Andy Defrancesco pour l’action en justice sur le recours collectif intentée contre Aphria qu’il combat. On ne sait pas si les deux hommes ont investi ensemble dans le passé.

Steven Dettelbach, associé, Backer & Hostetler

Taieb est défendu par Steven Dettelbach . de Backer & Hostetler, ancien procureur américain du nord de l'Ohio. Svorai est représenté par un praticien exerçant seul en Floride David Sobel

David Sobel

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