Des responsables américains saisissent des comptes de crypto-monnaie liés à al-Qaïda et à Daech

Août
13, 2020

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Cette histoire a été publiée à l'origine le Engadget

Les autorités américaines ont démantelé les campagnes de financement de trois organisations terroristes, qui comprenaient «la plus grande saisie jamais réalisée par le gouvernement de crypto-monnaie ] Dans le contexte du terrorisme », selon le ministère de la Justice . L'Internal Revenue Service, le Homeland Security Investigations (HSI) et le Federal Bureau of Investigation ont été impliqués dans l'opération contre les Brigades al-Qassam (la branche militaire du Hamas), al-Qaïda et ISIS .

Le DoJ affirme que les Brigades al-Qassam ont sollicité des dons de Bitcoin via les réseaux sociaux et ses sites Web. Des agents de l'IRS, du HSI et du FBI ont pu saisir 150 comptes de crypto-monnaie liés au groupe. Les personnes basées aux États-Unis qui leur auraient fait des dons ont été soumises à des mandats de perquisition criminels, tandis que le bureau du procureur du district de Columbia a porté des accusations de blanchiment d'argent contre deux personnes turques liées à ces efforts de collecte de fonds.

D'après à une autre plainte de confiscation al-Qaïda et ses affiliés ont utilisé Telegram et d'autres canaux de médias sociaux pour solliciter des dons de Bitcoin. Dans certains cas, les groupes auraient prétendu agir comme des œuvres caritatives. Les agents ont découvert 155 comptes de crypto-monnaie liés à cette campagne de financement du terrorisme.

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Quant à Daech, quelqu'un lié au groupe aurait commis une arnaque COVID-19 d'équipement de protection. Selon une plainte, Murat Cakar, que le DoJ décrit comme «un facilitateur de l'EI», vendait des masques respiratoires bidons N95 et d'autres équipements de protection sur un site Web. Un client basé aux États-Unis a tenté d'acheter du matériel pour les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et les services d'incendie. Les fonctionnaires ont saisi ce site, ainsi que quatre pages Facebook associées.

Au total, les agents ont récupéré environ 2 millions de dollars de crypto-monnaie, selon le New York Times. Une fois l'affaire close, le Fonds pour les victimes du terrorisme parrainé par l'État peut recevoir tout ou partie des fonds saisis. Les responsables ont également mis sur liste noire certains portefeuilles cryptographiques privés qui contiendraient des millions de dollars de plus en monnaie virtuelle, ce qui rendra plus difficile pour les propriétaires de comptes d'encaisser ces fonds via les institutions financières.