BitConnect Kingpin arrêté est connecté à une autre arnaque de crypto-monnaie

Près de huit mois après que BitConnect ait tiré l'une des escroqueries les plus emblématiques de l'histoire de la cryptomonnaie les autorités du monde entier rattrapent toujours les escrocs à l'origine du système pyramidal.

La police indienne arrêtée Divyesh Darji, le chef présumé de BitConnect en Asie, samedi, publication locale d'ADN India. Darji voyageait de Dubaï à Delhi quand il a été attrapé à l'aéroport par des agents du Département des enquêtes criminelles du Gujarat, avec l'aide du département de l'immigration.

Avec le dernier échange de cryptomonnaie utilisant encore BitConnect ] en cessant maintenant, et cette répression des autorités contre les architectes BitConnect, il semble que BitConnect respire son dernier. Mais ce n'est pas sa connexion BitConnect qui rend l'arrestation de Darji intéressante, c'est sa connexion avec d'autres escroqueries suspectes en cryptocurrency en Inde.

Le lancement de BitConnect a coïncidé avec le plan de démonétisation du gouvernement indien . (billets de banque de 500 et 1000 roupies indiennes) de la monnaie nationale pour tenter de sévir contre la corruption et l’argent illicite qui circule dans le pays.

Darji, avec ses compagnons Mahendra Chaudhari et Satish Kumbhani, sont accusés de siphonnage de 12,6 milliards de dollars (880 milliards de roupies indiennes) d’investisseurs non méfiants en Inde au cours de la période qui a suivi la démonétisation. Fait intéressant, peu d’investisseurs ont tenté de se plaindre de BitConnect.

Shailesh Bhatt, un homme d'affaires basé à Surat, dans l'État indien du Gujarat, a déposé une plainte en avril . cette année, 11 personnes, dont huit policiers, l’ont enlevé et lui ont extorqué 200 BTC. Une enquête plus approfondie dans l'affaire Bhatt a ouvert une boîte à pandora sur les multiples escroqueries à la crypto-monnaie ayant lieu au Gujarat.

Il s'est avéré que Bhatt, initialement considéré comme une victime, est un fraudeur financier . Il avait investi dans BitConnect, mais a fini par perdre son argent lorsque la société a fermé ses portes en janvier. Pour compenser, plusieurs employés de BitConnect ont été enlevés par Bhatt et ont dû transférer 2 400 BTC à son portefeuille. À son tour, Kumbhani (l'un des dirigeants de BitConnect en Inde) avait enlevé Bhatt avec l'aide de policiers. En fait, ce sont les révélations dans cette affaire qui ont conduit la police du Gujarat à la direction indienne de BitConnect.

Compte tenu du cas de Bhatt, il n'est pas étonnant que peu de victimes de BitConnect se soient manifestées. Les allégations relatives aux escroqueries de crypto-monnaie au Gujarat (et à Surat en particulier) sont plus profondes que quelques individus. Le parti politique du Bharatiya Janata (BJP), parti au pouvoir au Gujarat (et en Inde), a également été accusé d'être impliqué dans ces escroqueries avec BitConnect et Shailesh Bhatt par le parti d'opposition, l'Indian National Congress (INC). Selon les estimations de l'INC, BJP aurait pu escroquer de l'argent entre 726 et 12,78 milliards de dollars en cryptomonnaies.

Les partis politiques ont l'habitude de faire des remarques non fondées les uns sur les autres. Mais les autorités chargées de l’enquête au Gujarat ont établi la participation d’au moins quelques membres de l’Assemblée législative (MLA) du Gujarat à ces escroqueries. L'un des députés accusés est actuellement en fuite.

Avec tant d'histoires venant à différents moments du Gujarat (et surtout à Surat), il n'est pas pressé de conclure que tous

Publié le 20 août 2018 – 11:19 UTC