8 influenceurs des médias sociaux accusés par la SEC dans un stratagème de manipulation d’actions de 100 millions de dollars

La SEC a porté plainte contre huit influenceurs pour leur implication dans un stratagème de fraude en valeurs mobilières d’une valeur de 100 millions de dollars. Selon le Commission de Sécurité et d’Echangesles hommes ont utilisé des plateformes de médias sociaux telles que Discord et Twitter pour manipuler des actions.

La SEC a répertorié les noms des accusés et les noms des médias sociaux dans un Communiqué de presse du mercredi. Ils comprennent les Texans Perry Matlock (@PJ_Matlock), Edward Constantin (@MrZackMorris), John Rybarcyzk (@Ultra_Calls) et Daniel Knight (@DipDeity), les résidents californiens Thomas Cooperman (@ohheytommy) et Gary Deel (@notoriousalerts), ainsi comme Mitchell Hennessey (@Hugh_Henne) du New Jersey et le Floridien Stefan Hrvatin (@LadeBackk).

Sept des accusés nommés se sont promus sur diverses plateformes sociales en tant que commerçants prospères, mais la SEC allègue qu’ils se livraient à délit d’initié. Ils ont gagné des centaines de milliers de followers en utilisant Twitter et Discord, achetant des actions et incitant ensuite leurs abonnés à faire de même. Selon la SEC, lorsque des traders débutants achetaient des actions, augmentant les volumes et les prix des transactions, les accusés vendaient leurs actions sans en informer leurs partisans.

Le huitième accusé, Daniel Knight, aurait aidé et encouragé l’agitation grâce à son podcast co-hébergé avec Mitchell Hennessey, Pennies va à Raw. Knight a promu les autres en tant qu’experts, leur donnant ce qui équivalait à un mégaphone qu’ils pourraient utiliser pour poursuivre leur arnaque. Une page Web des orateurs maintenant supprimée pour Knight et Hennessey décrite Centimes en tant que « podcast boursier le plus important et à la croissance la plus rapide ». Il a également déclaré que Hennessey était « un millionnaire autodidacte » qui « a créé Hugh Henne dans le but d’aider les autres à ouvrir des Roth IRA, à comprendre facilement le marché boursier et à redonner à une communauté qui lui a tant donné ».

Dans le communiqué, le chef de l’unité des abus de marché de la division de l’application de la loi de la SEC, Joseph Sansone, a déclaré: « Les accusés ont utilisé les médias sociaux pour amasser un large public d’investisseurs novices, puis ont profité de leurs abonnés en les nourrissant à plusieurs reprises d’un régime régulier de désinformation, ce qui a entraîné dans des profits frauduleux d’environ 100 millions de dollars. »

« L’action d’aujourd’hui révèle la véritable motivation de ces fraudeurs présumés », a poursuivi Sansone, « et constitue un autre avertissement indiquant que les investisseurs doivent se méfier des conseils non sollicités qu’ils reçoivent en ligne. »

Le 39 pages Plainte auprès de la SEC a montré avec quelle désinvolture un tel schéma s’est mis en place. Il a également détaillé certaines des méthodes des accusés, déclarant que « parfois, ils colportaient des informations fausses ou trompeuses sur des actions particulières via les médias sociaux ou des entretiens en podcast », tandis qu’à d’autres moments, les « accusés principaux ont menti au sujet de la perte d’argent sur une action particulière lorsqu’ils étaient en réalité dont ils avaient généreusement profité, afin de générer la confiance parmi leurs partisans… »

La plainte contenait des transcriptions révélatrices de Discorde des conversations vocales entre certains accusés qui ne savaient pas qu’ils étaient enregistrés. Le 1er mars 2021, lors d’une discussion sur la prétendue manipulation de valeurs mobilières, Daniel Knight a déclaré: « Se faire prendre? Nous volons … des idiots de leur argent. . . »

Dans une autre transcription, la plainte alléguait que « Knight a reconnu qu’il comprenait que les principaux accusés se livraient à une manipulation du marché et a expliqué pourquoi il avait publié moins de recommandations sur Twitter et Atlas que les principaux accusés ».

« [Playing] stupide ne fonctionne pas au tribunal », a déclaré Knight à un moment donné, « c’est une manipulation du marché. Je veux dire que vous recherchez la définition de la manipulation du marché. »

Le communiqué de la SEC a indiqué qu’il demandera « des injonctions permanentes, des remboursements, des intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre chaque accusé, ainsi qu’une barre d’actions à un sou contre Hrvatin ». De plus, la commission a déposé des accusations criminelles « contre les huit personnes… dans une action parallèle intentée par la section des fraudes du ministère de la Justice et le bureau du procureur américain pour le district sud du Texas ».

Il s’agit d’une enquête en cours.