L’échange de cryptomonnaie admet qu’il peut voler le Monero des utilisateurs (s’il le voulait)

Les organismes de réglementation gouvernementaux n’ont pas facilité les choses pour les projets crypto-monnaies anonymes. Les fans de Monero se plaignent d'être profilés par des échanges de cryptomonnaie, après que Changelly ait été capable de voler efficacement la crypto-monnaie des clients.

Un utilisateur a pris Reddit . Après avoir tenté d’échanger un peu de cryptomonnaie pour Monero via Changelly, ils ont été automatiquement classés comme étant à haut risque. Les fonds ont été immédiatement mis en quarantaine jusqu’à ce que le compte ait été débarrassé de tout ce qui est indésirable.

Un porte-parole de Changelly a depuis confirmé que le service de change peut en effet refuser des transactions suspectes (et conserver leurs fonds jusqu'à ce que les utilisateurs fournissent des informations supplémentaires).

transactions hors du commun », a expliqué un porte-parole. «[…] Monero est le cryptage qui cache un expéditeur et un destinataire, rendant ainsi les transactions introuvables. Cette [is] raison pour laquelle de grandes quantités de devises ont été vérifiées [sic] avant [it’s] converties en XMR. »

Changelly a été prompt à préciser qu'il ne préjuge pas des traders de XMR – c'est strictement professionnel , rien de personnel.

«Nous n’avons pas de méfiance et de préjugés à l’égard des utilisateurs qui échangent XMR», a imploré le porte-parole. «Le problème est lié à une procédure de connaissance du client que nous avons dû mettre en œuvre en raison du nombre croissant de cas de blanchiment d’argent via notre service.»

Le porte-parole a insisté pour que tous les fonds soient immédiatement libérés . Les utilisateurs concernés seraient même listés en blanc pour éviter des retards futurs, mais Changelly a mis un terme à la clarification de la manière dont les comptes sont sélectionnés pour des contrôles supplémentaires. Hard Fork a contacté Changelly pour une déclaration et mettra à jour cette pièce si elle répondait. Mais elle a confirmé ce qui arrive aux fonds en cas d'échec des contrôles: elle les conserve tous (pour une période de temps non divulguée).

«Une fois encore, notre système de gestion des risques peut suspendre certaines transactions suspectes et la sécurité. Le département travaille dur pour traiter ces opérations en un minimum de temps », a ajouté le porte-parole. «Lorsqu'un client refuse de fournir les données requises, nous ne pouvons pas simplement retourner les pièces car nous ne voudrions pas utiliser et transférer des pièces susceptibles d’être volées ou soulevées par des fraudes.»

La pression réglementaire n’est pas une plaisanterie. En juin, rapportait que l’Agence des services financiers du Japon faisait pression sur des échanges de cryptomonnaie autorisés pour abandonner le support des pièces de monnaie axées sur la confidentialité. En tant que tel, plusieurs plates-formes ont retiré plusieurs cryptomonnaies anonymes populaires, dont Monero, Dash et ZCash. En règle générale, l'argent sale peut être «nettoyé» en achetant de la crypto-monnaie, en le divisant et en l'échangeant contre plusieurs cryptomonnaies. Faites-le suffisamment de fois, avec les bonnes pièces (comme Monero), et il devrait être assez propre pour être remplacé par de l'argent ordinaire.

Le dernier rapport de cryptphere anti-blanchiment de CipherTrace dans l'argent sale ont été lavés en échangeant des pièces alt anonymes comme Monero.

Publication 4 septembre 2018 – 16:01 UTC