La SEC intente une action en justice contre le fondateur de BitConnect pour son rôle dans une fraude cryptographique de 2 milliards de dollars

Septembre
2, 2021

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La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi le fondateur de BitConnect pour son implication dans l'escroquerie de 2 milliards de dollars en crypto-monnaie qui a choqué le monde de la cryptographie.

Selon à un communiqué de presse publié par l'agence, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte au civil contre le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani. L'autorité de régulation a qualifié BitConnect d'"offre mondiale frauduleuse et non enregistrée d'investissements dans un programme impliquant des actifs numériques". Ces derniers ont offert leurs fonds à un programme qui, selon BitConnect, offrirait des rendements élevés.

Dans le communiqué de presse, la SEC allègue que Khumbhani et autres ont siphonné les fonds des investisseurs vers des portefeuilles numériques à leur propre profit. En outre, ils poursuivent en disant que BitConnect a établi un vaste réseau de promoteurs dans le monde entier, ce qui suggère qu'il s'agissait d'un grand effort coordonné.

Lara Shalov Mehraban, directrice régionale associée du bureau régional de SEC à New York, a déclaré : «Nous affirmons que ces accusés ont volé des milliards de dollars à des investisseurs particuliers du monde entier en exploitant leur intérêt pour les actifs numériques. Nous poursuivrons de manière agressive et tiendrons pour responsables ceux qui commettent des actes répréhensibles dans l'espace des actifs numériques. »

La SEC vise à faire des découvertes, à récupérer une partie des fonds, entre autres. Le sort de Khumbhani, quant à lui, est inconnu.

La saga BitConnect sert de leçon

Alors que de nombreux investisseurs se méfient désormais des escroqueries comme celle de BitConnect, avec ses allégations de rendements scandaleusement élevés, beaucoup pendant la manie de 2017 étaient mal informés. À chaque cycle haussier, le marché de la cryptographie semble attirer davantage de nouveaux investisseurs, ce qui entraîne invariablement des dommages. En ce qui concerne les schémas de crypto Ponzi, il a été le plus notable. Depuis lors, les investisseurs ont été plus sceptiques à l'égard des projets de crypto-monnaie et de leurs revendications.

Le marché a été fortement influencé par l'incident, encourageant la diligence raisonnable, bien que cela n'ait pas empêché les escroqueries de crypto-monnaie de continuer à se produire. L'escroquerie Africrypt qui a vu 3,6 milliards de dollars volés a fait fulminer les régulateurs et les investisseurs.

C'est à cause de cela et plus encore que les régulateurs ont accéléré leur examen du marché de la cryptographie. Les régulateurs accordent la plus haute priorité à la protection des investisseurs, et la fraude figure certainement en tête de leur liste. De toute façon, le marché n'en est qu'à ses balbutiements et la réglementation devrait contribuer à freiner toute activité fâcheuse.

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