Échange de crypto-monnaie Bithumb pour bloquer le trading dans 11 pays

Une surveillance réglementaire accrue sur les échanges de cryptomonnaie pousse les échanges à prendre des mesures extrêmes. Après Bitfinex et Poloniex Bithumb prend des mesures supplémentaires pour assurer la conformité antiblanchiment (AML) avec les lois de son pays.

Bithumb – le cinquième échange de cryptomonnaie le plus important au monde Le volume – interdit l'utilisation de sa plate-forme dans 11 pays, la société a annoncé dimanche

Les 11 pays interdits incluent l'Iran, l'Ethiopie, l'Irak, la Serbie, le Sri Lanka, Trinité et Tobago, la Tunisie, Vanuatu, Yémen et Syrie. Tous les pays mentionnés figurent sur la liste des pays et territoires non coopératifs (NCCT) de Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) une organisation intergouvernementale qui lutte contre le blanchiment d'argent. Le NCCT est une liste de pays qui, selon le GAFI, n'ont pas assez de lois pour prévenir le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale.

La Bourse sud-coréenne veut s'assurer du respect des lois anti-blanchiment du pays. Les organismes locaux d'application de la loi ont perquisitionné le bureau d'échange de cryptomonnaie en janvier de cette année sur des accusations d'évasion fiscale, mais aucune condamnation n'a suivi. Il a été rapporté que les autorités enquêtaient simplement sur l'échange non réglementé et vérifiait leurs dossiers KYC / AML.

Upbit, le plus grand échange de cryptomonnaie de l'époque, a également été enquêté par les autorités sud-coréennes plus tôt ce mois-ci. Quatre dirigeants de deux bourses de crypto-monnaie différentes, dont Coinnest, le cinquième plus grand échange de cryptomonnaies de Corée du Sud, ont été arrêtés en avril pour des accusations de fraude. Les organismes de réglementation à travers le monde resserrent les liens sur la négociation de cryptomonnaie.

Le Département américain de la Justice enquête sur la manipulation de crypto-monnaie , alors que les autorités indiennes prévoient de percevoir une taxe sur les produits de base de 18% sur le commerce des monnaies virtuelles.

, il y a eu un changement complet de l'interdiction pure et simple de la crypto-monnaie à la réglementation et à la taxation – ce qui est une bonne nouvelle pour les amateurs de crypto-monnaie. S c a m s a n d t ] I c a l p r a c t i c e s sévissent dans l'industrie, et des règlements légitimes peuvent aider à réduire cette menace

Publié 28 mai 2018 – 13:19 UTC