Des hommes plaident coupables dans la première condamnation à New York pour blanchiment d'argent impliquant Bitcoin

Deux hommes américains ont plaidé coupable d’avoir dirigé une entreprise de stéroïdes et de substances contrôlées qui avait blanchi des millions de dollars en paiements de crypto-monnaie et Western Union.

Représentant la première condamnation pour blanchiment d'argent impliquant la crypto-monnaie par des procureurs de l'État de New York, les accusés ont vendu leurs produits, qu'ils ont fabriqués, commercialisés et expédiés, sur un site Web qu'ils contrôlaient, appelé "NextDayGear". ainsi que sur le web sombre.

«Ces accusés ont accumulé des millions de dollars en crypto et en argent sur leur site Web multiservices qui vendait des stéroïdes contrefaits et autres substances contrôlées sans ordonnance à des clients dans les 50 États», a déclaré le procureur Cyrus Roberts Vance Jr.

“ Les vendeurs de médicaments en ligne qui font des affaires à New York devraient en prendre note: que votre entreprise soit visible ou cachée dans le noir, mon bureau dispose des compétences et des ressources nécessaires pour suivre l'argent, fermer votre entreprise et vous retenir responsable », a prévenu Vance.

Entre 2013 et 2018, Callaway Crain et Mark Sanchez ont expédié plus de 10 000 colis à travers les États-Unis, générant plus de 2,8 millions de dollars de revenus grâce à la crypto-monnaie et à d'autres paiements. Les fonds ont ensuite été blanchis et convertis en espèces.

Crain et Sanchez servent également des clients dans 16 autres pays

Pendant deux ans, à compter de 2013, les accusés dirigeaient leur réseau de distribution de drogue depuis divers appartements de Manhattan. Ils ont transféré l'opération à Dallas, au Texas, en 2016.

Crain et Sanchez ont plaidé coupables de blanchiment d'argent au deuxième degré et de vente criminelle d'une substance contrôlée au cinquième degré, passible d'une peine d'emprisonnement allant de deux ans et demi à sept ans. ans et demi derrière les barreaux. Leur peine est fixée au 12 juillet.

Il est pas inhabituel que des criminels utilisent Bitcoin BTC pour blanchir des fonds et alimenter leurs activités illicites de ce jour et âge. En raison de son caractère pseudonyme, la crypto-monnaie a toujours été appréciée des criminels – mais n'oublions pas que l'argent, qui est complètement introuvable, est également largement utilisé par des acteurs néfastes à travers le monde.

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Publié le 24 avril 2019 – 09:58 UTC