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décembre 14, 2022

Danske Bank plaide coupable de fraude dans un stratagème de plusieurs milliards de dollars pour accéder aux banques américaines3 minutes de lecture


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Danske Bank, une institution financière mondiale basée au Danemark, a plaidé coupable plus tôt cette semaine et renoncera à 2 milliards de dollars pour régler une enquête fédérale sur sa fraude contre des banques américaines.



SOPA Images | Getty Images

Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice (DOJ), Danske Bank a fraudé des banques américaines en fournissant de fausses informations sur les clients de sa succursale estonienne ainsi que sur ses contrôles anti-blanchiment. Cela a permis aux « clients à haut risque », y compris les Russes, d’accéder au système financier américain.

Dans le communiqué de presse, la procureure générale adjointe Lisa O. Monaco a déclaré que le plaidoyer et l’amende de plusieurs milliards de dollars « démontrent que le ministère de la Justice protégera farouchement l’intégrité du système financier américain contre l’argent étranger contaminé – russe ou autre ».

La déclaration de Monaco poursuit : « Que vous soyez une banque américaine ou étrangère, si vous utilisez le système financier américain, vous devez vous conformer à nos lois. Nous attendons des entreprises qu’elles investissent dans de solides programmes de conformité, y compris dans les filiales nouvellement acquises ou éloignées, et d’intervenir et d’admettre l’inconduite lorsqu’elle se produit. Ne pas le faire pourrait bien être un aller simple vers un plaidoyer de culpabilité de plusieurs milliards de dollars.

Selon le DOJ, Danske Bank a sciemment autorisé le transfert de milliards de dollars sur une période de huit ans depuis son Estonie branche dans des comptes aux États-Unis et ailleurs. Mais Danske n’a jamais obtenu d’informations anti-blanchiment adéquates sur les comptes en question. La branche estonienne, selon les procureurs, a traité jusqu’à 160 milliards de dollars au cours de cette période.

Voici plus du DOJ:

… Les employés de la Danske Bank Estonia ont conspiré avec les clients du NRP pour protéger la véritable nature de leurs transactions, notamment en utilisant des sociétés fictives qui masquaient la propriété réelle des fonds. L’accès au système financier américain via les banques américaines était essentiel pour Danske Bank et ses clients NRP, qui comptaient sur l’accès aux banques américaines pour traiter les transactions en dollars américains. Danske Bank Estonia a traité 160 milliards de dollars par l’intermédiaire de banques américaines pour le compte du NRP.

Ce n’est pas tout. La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SECONDE) a également annoncé un accord avec banque danoise dans une autre procédure. Dans ce règlement, Danske paiera 413 millions de dollars. Selon le communiqué de presse, le FBI enquête toujours sur l’affaire.




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décembre 14, 2022