Binance travaille avec des enquêteurs pour suivre un énorme cartel de la drogue

La Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis a allégué qu’un cartel mondial de la drogue trafiquant de la méthamphétamine et de la cocaïne utilisait le populaire crypto-monnaie échanger Binance pour blanchir 15 à 40 millions de dollars de profits illicites.

Forbes, citant un mandat de perquisition, a rapporté que la DEA avait lancé une enquête sur l’utilisation de Binance par le cartel en 2020, aboutissant finalement à l’arrestation du citoyen mexicain Carlos Fong Echavarria, qui a plaidé coupable de blanchiment d’argent et de trafic de drogue. Binance aurait coopéré à l’enquête, aidant à identifier un titulaire de compte supplémentaire, toujours anonyme, qui aurait acheté pour près de 42 millions de dollars de crypto-monnaies via la plateforme.

Matthew Price, directeur principal des enquêtes de Binance, a déclaré Forbes que la blockchain était la clé. « C’est en fait un exemple où la transparence de chaîne de blocs les transactions fonctionnent contre les acteurs criminels », a-t-il déclaré. « Les méchants laissent un enregistrement permanent de ce qu’ils font.

Reuters a signalé que Binance lui-même pourrait faire l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice (DOJ), mais un porte-parole de la société a déclaré que les questions sur tout type d’enquête du DOJ étaient « alimentées par de fausses insinuations ».

Les cartels de la drogue et autres organisations criminelles ont de plus en plus tourné aux crypto-monnaies pour blanchir leurs profits illicites. Les crypto-monnaies peuvent faciliter le transfert de grosses sommes d’argent à travers les frontières et masquer l’origine des fonds. Cependant, l’argent liquide reste le mode de paiement préféré de la plupart des criminels. Bien que l’utilisation de crypto-monnaies dans des activités illégales soit une préoccupation croissante, la plupart des transactions cryptographiques restent légales et légitimes.